Pranie brudnych pieniędzy. Sześć osób z zarzutami

Marcin Koziestański
Marcin Koziestański
Udostępnij:
Śledczy z Rzeszowa zabezpieczył 5,5 miliona dolarów amerykańskich w śledztwie dotyczącym prania pieniędzy. Dotychczas wobec 6 osób wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów.

W toku postępowania Prokurator Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie, na poczet przyszłych kar oraz środka karnego w postaci przepadku korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia przestępstwa skarbowego, dokonał zabezpieczania w kwocie 5,5 miliona USD, w przeliczeniu ponad 23,5 miliona złotych. Pieniądze zostały zabezpieczone na rachunku w jednym z polskich banków.

W trakcie śledztwa prokurator wydał wobec 6 osób postanowienia o przedstawieniu zarzutów w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw skarbowych oraz przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu. Kolejne zarzuty dotyczą wystawiania i posługiwaniu się nierzetelnymi fakturami VAT potwierdzającymi fikcyjny obrót artykułami spożywczymi.

Z ustaleń śledczych wynika, że sprawcy wystawiając fałszywe faktury dokonywali uwiarygodnienia płatności pomiędzy spółkami, a tym samym legalizowali środki pieniężne z nielegalnych źródeł finansowania. Kolejne zarzuty dotyczą podejmowania czynności, które mogą udaremnić lub znaczenie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia, miejsca umieszczenia, wykrycia, zajęcia albo orzeczenia przepadku – środków płatniczych pochodzących z wyżej opisanego procederu czyli tzw. prania pieniędzy.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

miejsce #1

Sencor

Sencor SCOOTER ONE 2020

1 780,33 zł1 348,00 zł-24%
miejsce #2

Xiaomi

Xiaomi Mijia Electric Scooter Essential Lite

1 650,00 zł1 449,00 zł-12%
miejsce #3

Techlife

Techlife X5S

3 699,00 zł3 450,00 zł-7%
miejsce #4

Motus

Motus Pro 11

15 999,00 zł14 999,00 zł-6%
Materiały promocyjne partnera

Polscy strażacy znów w akcji. Pomogą Francuzom gasić pożary

Materiał oryginalny: Pranie brudnych pieniędzy. Sześć osób z zarzutami - Polska Times

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Więcej informacji na stronie głównej Echo Dnia Radomskie
Dodaj ogłoszenie