Po przeszukaniu mieszkan, w których mieściły się siedziby dwóch firm, zabezpieczono dokumentację finansowo-księgową, w tym rejestry VAT i faktury. Zatrzymano cztery osoby, którym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, poświadczenia nieprawdy, utrudniania pracy wymiarowi sprawiedliwości poprzez składanie fałszywych oświadczeń umożliwiających zacieranie śladów przestępstw innym osobom.
Wobec zatrzymanych zastosowano dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju i poręczeń majątkowych w łącznej kwocie 8 tysięcy złotych.
Zabezpieczono majątek, należący do zatrzymanych, na łączną kwotę 135 tysięcy złotych.
Czynności służbowe, przeprowadzone przez pracowników Wywiadu Skarbowego pozwoliły na ustalenie procederu polegającego na wystawianiu tzw. pustych faktur przez szereg spółek z o.o. utworzonych, wyłącznie w tym celu, przez organizatorów procederu. Firmy zarejestrowane były na podstawione osoby.
Straty Skarbu Państwa w podatku VAT z tytułu wprowadzania do obiegu gospodarczego tzw. pustych faktur VAT wynoszą około 12,5 mln zł.
Forum Lokalnego Biznesu w powiecie krapkowickim - Joachim Wojtala
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
