Kieleccy biznesmeni zatrzymani przez CBA!

To kolejne trzy osoby zamieszane w obrót fikcyjnymi fakturami VAT. Straty Skarbu Państwa z tytułu ich działalności ich mogą sięgać 60 milionów złotych. Przypomnijmy, że podobne postępowanie toczy się w sprawie Jana C. byłego świętokrzyskiego posła oraz innych kieleckich biznesmenów.

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Łodzi pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie prowadzi śledztwo przeciwko wieloosobowej grupie zajmującej się wystawianiem nierzetelnych faktur i ich sprzedażą, w celu zaniżania zobowiązań podatkowych VAT i CIT, a także przywłaszczania pieniędzy i wyłudzania środków unijnych.

W tym tygodniu w Kielcach i Swarzędzu agenci CBA zatrzymali dwóch biznesmenów - członków zarządów spółek z branży tekstylnej i reklamowej oraz pośrednika w handlu fikcyjnymi fakturami VAT.

- Kwoty wyłudzeń VAT tylko przez te osoby mogą sięgać milionów złotych – informuje Piotr Kaczorek z Centralnego Biura Antykorupcyjnego i dodaje: - Czynności trwają. CBA zabezpiecza w trakcie przeszukań dokumenty – w tym faktury za wymyślone usługi bądź handel, nośniki i dane elektroniczne. Zatrzymane osoby usłyszą zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi.

Początkiem śledztwa w czerwcu była operacja specjalna CBA. Funkcjonariusze z łódzkiej Delegatury CBA wpadli na trop przedsiębiorcy, który oficjalnie prowadził szereg spółek handlowych i budowlanych, które jak się okazało, zostały powołane w jednym celu - do wystawiania faktur. Biznesmen został zatrzymany przez agentów CBA w jednej z łódzkich restauracji na gorącym uczynku sprzedaży fikcyjnych faktur VAT.

Do dziś w tym śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi zarzuty dotyczące między innymi udziału w latach 2014-2017 w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na fikcyjnym obrocie między innymi towarami tekstyliami i wystawianiu nierzetelnych faktur VAT usłyszało 16. podejrzanych: pośredników, pomocników i przedstawicieli spółek. Jeden z zatrzymanych przez CBA przedstawicieli warszawskiej spółki należącej do cudzoziemców miał „przeprać” blisko 25 milionów złotych „brudnej” gotówki.

Sama tylko Delegatura CBA w Łodzi prowadzi pod nadzorem prokuratury cały szereg śledztw w sprawie wyłudzeń podatków - ujawnione straty Skarbu Państwa z tytułu takiej działalności przestępczej sięgają wielu dziesiątek milionów złotych.

To kolejne zatrzymania podejrzanych o udział w łańcuchu fikcyjnych transakcji, służących jedynie zaniżeniu podatków kosztem Skarbu Państwa. We wrześniu 2017 roku agenci CBA z Łodzi zatrzymali trzy osoby zamieszane w fikcyjny obrót nieruchomością, który był podstawą do wyłudzenia milionów złotych VAT.

QUIZ. Czy dostałbyś się do Policji? Oto prawdziwe pytania z testu MultiSelect

W sprawie rozpoczętej w listopadzie ubiegłego roku zatrzymaniem w wyniku operacji specjalnej, warszawskiego biznesmena Łukasza P. oraz organizatora sieci spółek zarejestrowanych w Polsce, na Cyprze i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich dokumentujących pozorne transakcje gospodarcze CBA zatrzymało już 43 osoby.

Wśród podejrzanych w tym śledztwie jest były poseł na Sejm VII Kadencji oraz dwaj prezesi firm, którym postawiono zarzuty dotyczące uszczupleń podatkowych na łączną kwotę około 60 milionów złotych. Z kolei zatrzymany kielecki prawnik Maksymilian G., usłyszał zarzut sprawstwa kierowniczego w odniesieniu do przestępstw zarzuconych wspomnianym powyżej dwóm prezesom firm.

Prowadzący postępowania funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego nadal nie wykluczają kolejnych zatrzymań i powiększenia listy zarzutów w tych śledztwach.

Obiektem działań agentów CBA pod Kielcami stał się były świętokrzyski parlamentarzysta Ruchu Palikota, Twojego Ruchu a potem Sojuszu Lewicy Demokratycznej Jan C., który jest także przedsiębiorcą. Działa głównie w branży budowlanej. Przypomnijmy, że Jan C. został wybrany na posła z Komitetu Wyborczego Ruch Palikota w 2011 roku. Reprezentował wtedy małą partię Racja Polskiej Lewicy, która weszła do koalicji różnych ugrupować tworzących Ruch Palikota. W trakcie poprzedniej kadencji Sejmu Ruch Palikota zmienił nazwę na Twój Ruch. Jan C. wystąpił z niego pod koniec kadencji. Do Sojuszu Lewicy Demokratycznej przystąpił ostatecznie w kwietniu 2015 roku, stałe się posłem tej partii i z jej list wystartował jesienią 2015 roku do Sejmu. Po przegranych wyborach parlamentarnych rozstał się z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, składając 16 maja 2016 roku pisemną rezygnację z członkostwa. Ostatnio Jan C. zaangażował się w tworzenie kieleckich struktur Inicjatywy Polska, ugrupowania na czele którego stoi Barbara Nowacka. Mówiło się też o nim jako potencjalnym kandydacie na prezydenta Kielc.

ZOBACZ TAKŻE:
Mężczyzna podpalił się przed sądem w Rzeszowie. Wypowiedź Marty Tabasz Rygiel rzecznika KWP

(Źródło: nowiny24.pl)