Akt oskarżenia przeciwko członkom grupy przestępczej, która wyłudziła 1,7 mln zł

red.
Udostępnij:
Podkarpacki pion PZ PK skierował akt oskarżenia przeciwko członkom grupy przestępczej, która wyłudziła 1,7 miliona złotych poprzez dokonywanie zmiany numeru rachunku bankowego kontrahentów

Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko 3 osobom oskarżonym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która wyłudziła 1,7 miliona złotych. Wśród oskarżonych jest Majid F. (33 l.) - obywatel Pakistanu, Mohammed F. (24 l.) - obywatel Indii, Salauddin M. (26 l.) - obywatel Bangladeszu. Grupa przestępcza działała na terenie Warszawy, Gdańska, Krakowa, Katowic, Będzina oraz innych nieustalonych miejsc na terenie Polski oraz innych krajów. W jej skład wchodziło co najmniej 20 osób, wobec 17 prowadzone jest odrębne postępowanie karne.

Postępowanie było prowadzone przez Komendę Stołeczną Policji.

Zakres zarzutów
Prokurator Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie zarzucił oskarżonym udział w zorganizowanej grupy przestępczej kwalifikowany z art. 258 § 1 kk, wprowadzenie w błąd w celu osiągnięcia korzyści majątkowych kwalifikowane z art. 286 § 1 kk.

Czyny te zagrożone są karą do 8 lat pozbawiania wolności.

Ponadto Majid F. został oskarżony o pranie pieniędzy w łącznej kwocie ponad miliona złotych kwalifikowane z art. 299 § 1 i 6 k.k. Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 10.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania wobec oskarżonych, na wniosek prokuratora, stosowny jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Wyłudzali pieniądze przez zmianę numerów rachunków bankowych
W toku śledztwa prokuratorzy ustalili, że przestępczy mechanizm działania grupy polegał na przełamaniu zabezpieczeń poczty elektronicznej, a następnie dokonaniu zmian w korespondencji e-mail kierowanej do kontrahentów szeregu podmiotów gospodarczych zawierającej faktury VAT. Sprawcy dokonywali zmiany numeru rachunku bankowego na który miały zostać dokonane zapłaty. W wyniku tego działania środki pieniężne, zamiast na rachunki wierzycieli, przekazywane były przez pokrzywdzonych na rachunki bankowe założone przez członków grupy. Następnie środki finansowe były niezwłocznie przelewane na inne rachunki bankowe lub wypłacane w bankomatach, a następnie transferowane na konta zagraniczne. Kolejną metodą ukrywania pieniędzy była ich wymiana na waluty obce i kryptowaluty.

Sprawcy działali w okresie od listopada 2016 roku do czerwca 2020 roku. W tym czasie dokonali 45 oszustw na kwoty od tysiąca do 320 tysięcy złotych. Łączna kwota wyłudzonych pieniędzy to ponad 1,7 miliona złotych.

Zakładali rachunki bankowe na tzw. „słupy”
W toku prowadzonego śledztwa ustalono, iż do popełniania oszustw członkowie grupy przestępczej wykorzystywali obywateli m. in. Indii, Bangladeszu, Pakistanu oraz Rumunii. Po ich zwerbowaniu na terenie Włoch opłacali im przejazd do Polski, głównie do Warszawy. Na miejscu osoby te były przejmowane przez członka grupy. Jego zadaniem było zameldowanie tych osób oraz uzyskanie dla nich numeru PESEL. Po załatwieniu tych spraw urzędowych osoby te wraz z „opiekunami” zakładały rachunki bankowe w różnych placówkach bankowych. Bezpośrednio po opuszczeniu banku zwerbowani oddawali dokumenty bankowe, za co otrzymywali wynagrodzenie. Po krótkim czasie opuszczali terytorium Polski.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

miejsce #1

Sencor

Sencor SCOOTER ONE 2020

1 780,33 zł1 348,00 zł-24%
miejsce #2

Xiaomi

Xiaomi Mijia Electric Scooter Essential Lite

1 650,00 zł1 449,00 zł-12%
miejsce #3

Techlife

Techlife X5S

3 699,00 zł3 450,00 zł-7%
miejsce #4

Motus

Motus Pro 11

15 999,00 zł14 999,00 zł-6%
Materiały promocyjne partnera

Polscy strażacy znów w akcji. Pomogą Francuzom gasić pożary

Materiał oryginalny: Akt oskarżenia przeciwko członkom grupy przestępczej, która wyłudziła 1,7 mln zł - Polska Times

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Więcej informacji na stronie głównej Echo Dnia Radomskie
Dodaj ogłoszenie