Region radomski. Wyłudzili trzy miliony złotych podatku VAT. Są już w rękach policji

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Lublinie prowadzi wielowątkowe śledztwo dotyczące grupy przestępczej działającej na terenie całego kraju w latach 2015-2016. Członkowie grupy pozorując rzeczywiste transakcje handlowe prowadzili handel produktami spożywczymi eksportując je do krajów Unii Europejskiej, a następnie wyłudzając od Urzędów Skarbowych zwrot podatku VAT.

Jak ustalono, członkowie grupy przestępczej wywozili towar przez wynajęte firmy transportowe do firm zagranicznych, które w większości prowadzone były również przez obywateli Polski, dokładnie dokumentując transport zdjęciami, nagraniami video, co miało uwiarygodnić autentyczność transakcji handlowych w razie kontroli skarbowej. W toku śledztwa ustalono, że pomimo faktycznego eksportu, towar w dalszej kolejności był odsprzedawany kolejnym zagranicznym podmiotom gospodarczym, by finalnie trafić z powrotem do Polski jako nabyty przez polski podmiot gospodarczy, który pełnił rolę tak zwanego znikającego podatnika. W wyniku przestępczego procederu doszło do narażenia Skarbu Państwa na straty wynoszące ponad trzy miliony złotych.

Zebrany w trakcie śledztwa materiał dowodowy dał podstawę przedstawienia zarzutów popełnienia przestępstw dziewięciu osobom wchodzącym w skład grupy przestępczej. Podczas zatrzymań oraz w toku dalszych czynności procesowych na poczet przyszłych kar zabezpieczono dwa samochody osobowe, nieruchomości, pieniądze, zegarki oraz udziały w spółkach o łącznej wartości prawie sześciu i pół miliona złotych.

Wobec czterech podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Natomiast wobec pozostałych pięciu podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczeń majątkowych na łączną kwotę prawie dwustu tysięcy złotych oraz zakazu kontaktu z podejrzanymi. Sprawa ma charakter rozwojowy, niewykluczone są kolejne zatrzymania osób.