Lewe faktury i pranie pieniędzy. Kielczanin usłyszał zarzut udziału w grupie przestępczej

To sprawa, którą zajmują się funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z Bydgoszczy, toruńska skarbówka oraz szczeciński wydział prokuratury krajowej. Chodzi o zorganizowaną grupę, która miała działać w latach 2017-2022. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że członkowie grupy wprowadzali do obrotu „nierzetelne faktury oraz podrobione i poświadczające nieprawdę dokumenty” dotyczące na przykład wykonania usług informatycznych czy szkoleń.

Jak poinformowały w piątek służby prasowe CBŚP:

„głównym obszarem działalności grupy przestępczej była produkcja tak zwanych pustych faktur, przy wykorzystaniu do tego celu podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na tak zwane słupy. Na podstawie takiej dokumentacji składano następnie nierzetelne deklaracje podatkowe, pomniejszając w ten sposób faktyczne należności budżetowe”

Straty Skarbu Państwa z tytułu takiej działalności śledczy oszacowali na ponad 20 milionów złotych.

Podczas akcji przeprowadzonej w województwach świętokrzyskim, mazowieckim i zachodniopomorskim przez Centralne Biuro Śledcze Policji i Krajową Administrację Skarbową zatrzymanych zostało 11 osób. Zabezpieczone zostały dokumenty i sprzęt elektroniczny. Ich zawartość będzie teraz szczegółowo analizowana.

W samych Kielcach śledczy przeszukali dwa miejsca i zatrzymali jedną osobę.

Podejrzany usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy pochodzących z przestępczej działalności, fałszerstwa faktur i zarzuty dotyczące przestępstw karno-skarbowy

ch
– wyliczali w piątek funkcjonariusze.