- Zatrzymani usłyszą zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi. Ustalenia śledczych wskazują, że spółki F. i D. prowadzone przez zatrzymanych w środę biznesmenów pochodzenia wietnamskiego, wystawiły fikcyjne faktury VAT na kwotę co najmniej 16 milionów 400 tysięcy złotych – informuje Piotr Kaczorek, rzecznik Centralnego Biura Antykorupcyjnego. -Ze zgromadzonych materiałów dowodowych wynika także, że tylko w okresie dwóch miesięcy 2016 roku tarnobrzeska grupa handlowa kierowana przez zatrzymanego prezesa, nabyła od innych spółek (niż te kierowane przez zatrzymanych dziś) fikcyjne faktury VAT na kwotę około 3 milionów złotych celem uszczuplenia należności z tytułu podatku od towarów.
Kwoty te mogą się zwiększyć, bowiem trwają czynności - funkcjonariusze CBA przeszukują mieszkania zatrzymanych, a w biurach rachunkowych zabezpieczają dokumentację księgową.
Agenci CBA zabezpieczyli u dwojga biznesmenów spod Warszawy samochód terenowy o szacunkowej wartości 700 tysięcy złotych oraz gotówkę - 55 tysięcy euro.
- Kolejnym zatrzymanym dziś przez CBA jest pośrednik, nieformalnie związany z warszawską agencją pracy tymczasowej. Mężczyzna w tym procederze był odpowiedzialny za odbieranie i przewożenie pieniędzy pochodzących z przestępstw. W lutym tego roku agenci CBA zatrzymali prezesa i wiceprezesa dużej agencji pracy tymczasowej – informuje Piotr Kaczorek, rzecznik Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Ustalenia CBA wskazują, że zatrzymani doprowadzili do wyłudzenia zwrotu podatku wielkiej wartości - ponad 30 milionów złotych a w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, poprzez system spółek i przelewów, „wyprali” ponad 161 milionów złotych dochodów z przestępstw.
Do dziś w tym śledztwie zarzuty dotyczące między innymi. udziału w latach 2014-2017 w zorganizowanej grupie przestępczej usłyszało 33 podejrzanych: pośredników, pomocników i przedstawicieli spółek. Grupa miała na celu popełnianie przestępstw polegających na fikcyjnym obrocie m.in. towarami tekstylnymi i wystawianiu nierzetelnych faktur VAT.
W ostatnim tygodniu marca agenci z CBA zatrzymali biznesmena pochodzenia tureckiego działającego w branży tekstylnej między innymi w Wólce Kosowskiej. Ustalenia śledczych wskazują, że w latach 2016 - 2017 nabył faktury VAT poświadczające nieprawdę opiewające na ponad 2,5 miliona złotych.
Sprawa jest rozwojowa i CBA nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
POLECAMY RÓWNIEŻ:
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
